ФТС хочет взыскать с BoNY сумму в 4,5 раза превышающую ущерб, нанесенный России. Адвокаты таможенников огласили подробности дела, ставшего неожиданным развитием скандала конца 90-х годов вокруг отмывания американским банком российских денег. Дело имеет политическую подоплеку, уверены эксперты.

Федеральная таможенная служба (ФТС) хочет взыскать с американского Bank of New-York (BoNY) в 4,5 раза больше нанесенного банком российской экономике ущерба. Об этом в пятницу заявил Стивен Маркс, американский адвокат, представляющий интересы ФТС. Также он сообщил подробности по поводу поданного таможенниками против американского банка иска.

Напомним, в четверг стало известно, что ФТС через адвокатскую контору «Смаль и партнеры» обратилась в московский арбитражный суд с иском против BoNY. Таможенники потребовали от Bank of New-York $22,5 млрд в качестве компенсации за нанесенный российской экономике ущерб: банк являлся участником финансовых махинаций, связанных с уходом от платежей за экспортируемые товары в 1996 – 1999 гг.

Как пояснил Стивен Маркс, сумма реального ущерба равна $5 млрд, но сам банк признал факты нарушений на $7,5 млрд, а ФТС ее утроила.
Сроки рассмотрения иска станут известны на следующей неделе; сам процесс займет несколько месяцев, полагает адвокат.

В результате в деле в качестве «базовой» фигурирует сумма $7,5 млрд, а не $5 млрд. Эксперты объяснили это тем, что сейчас возникла «коллизия американской и русской правовых систем». «Вся материальная часть дела была рассчитана по американскому законодательству, точнее, так как единого американского законодательства нет, по законодательству штата Нью-Йорк», – объяснил ситуацию управляющий партнер юридической фирмы «Вегас-Лекс» Альберт Еганян.

Однако наибольшее количество вопросов вызывает увеличение суммы претензий в три раза. Никита Федоров, партнер юридического бюро «Григорьев и партнеры», предполагает, что 200% штрафа было начислено за период просрочки. «Однако в российском законодательстве нет сроков исковой давности, превышающих 3 лет», – сказал он.

«Российское» «дело BoNY» стало прямым продолжением «американского». В конце 90-х годов ФБР обратило внимание на подозрительные переводы из России в BoNY. В американской прессе стали появляться сообщения о том, что банк отмывает деньги из России и Восточной Европы. Называлась сумма в $10 млрд, часть из которых относилась к кредиту МВФ.

В качестве причастных к скандалу в СМИ фигурировали известные российские политики и бизнесмены.
Впрочем, российская делегация, отправившаяся в США для выяснения обстоятельств дела, никаких документов от ФБР на этот счет не получила.

Скандал в США закончился для банка относительно благополучно. В 2006 году суд приговорил причастных к незаконным операциям сотрудников BoNY, которым грозило длительное тюремное заключение, к штрафам, условным срокам и кратковременным домашним арестам. Несколько менеджеров были вынуждены уволиться. Сам банк в ноябре 2005-го выплатил штраф $26 млн во внесудебном порядке.

Как утверждает BoNY, возможность досудебного урегулирования возникла у компании и на этот раз. Представители банка, комментируя иск ФТС, сообщили, что ранее к ним обращались юристы, заявившие, что представляют интересы ФТС, которые предлагали «за незначительную часть от указанной суммы» избежать судебных проблем. Адвокат таможенной службы опроверг информацию об этом предложении, но намекнул, что контакт между сторонами был. «Разумно, что сторона судебного процесса пытается урегулировать спорные вопросы во внесудебном порядке», – сказал Маркс.

Перспективы у иска, по словам адвоката, вполне неплохие. «Я убежден, что будет принято такое решение, что сумма будет взыскана», – сказал Маркс. Не будет преградой и то, что иск будет рассматриваться в Москве, а не в США.

«По решению суда сумма может быть взыскана с активов банка в любой стране мира, в том числе США», – сообщил адвокат.
«В соответствии с нормами международного права, а именно Нью-Йоркской Конвенцией ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, ратифицированной как Россией, так и США, принятое в Москве арбитражное решение (если ФТС удастся доказать сумму и выиграть дело) должно быть признано и приведено в исполнение на территории США в соответствии с их внутренним процессуальным законодательством с учетом правил и процедурных норм, предусмотренных названной конвенцией», – подтвердил правоту его слов независимый эксперт, доктор юридических наук, профессор Московской государственной юридической академии (МГЮА) Сергей Алексеев.

Стоит отметить, что российский арбитражно-процессуальный кодекс позволяет рассматривать подобные дела в арбитражных судах только в случае претензий к представительству компании, которое находится в России.

Поэтому кажется достаточно странным, что ФТС обратилась именно в российский суд, а не в американский.
Адвокат объяснил это тем, что к ФТС в 2005 году обратился американский суд, которому потребовалось решение российского суда для исполнения его в США.

По словам юристов, решение российского суда действительно может стать обязательным к исполнением в США. «С начала 2000-х годов сложилась практика, когда постепенно в Америке стали признаваться правомочными решения арбитражных судов России, – пояснил «Газете.Ru» Альберт Еганян. – До этого «русские дела» рассматривались в самих Штатах, но с 2002-2003 годов решения российских судов считаются прямыми и косвенными доказательствами при судопроизводстве в Америке».

Однако при этом остается неясным, почему иск был подан только весной 2007 года – спустя 7 лет после окончания периода незаконной деятельности BoNY и спустя полтора года после просьбы американских властей.

По мнению экспертов, момент выбран неслучайно: скоро выборы, а в деле может «всплыть» компромат на влиятельных людей, участие которых в предвыборной гонке нежелательно.
«Иск может быть связан с предстоящей политической борьбой на выборах президента в 2008 году, – говорит замглавы Центра политических технологий Алексей Макаркин. – Если лица, которых затрагивает это дело, попытаются оказывать влияние на ход выборов, то в Кремле найдут рычаг воздействия на них. Это будет такой скелет в шкафу».

По словам руководителя института «Проект национального развития» Андрея Черепанова, это цель этого дела однозначно связана с выходом на лиц, осуществлявших переводы. «Если бы ФТС действительно хотела наказать виновных, то в первую очередь наказаны должны были быть импортеры и сотрудники самой таможенной службы. ФТС всегда была пронизана коррупцией, – сказал он «Газете.Ru». – Вероятно, у кого-то возникло желание получить в ходе судебных разбирательств доступ к информации о проводках в запрашиваемый период. Просто кому-то понадобилась база данных по проводкам. Как она будет использоваться, можно только гадать».

Впрочем, задержка может быть объяснена и более просто – бюрократическими проволочками и трудностями в сборе доказательной базы.

При этом, перспектив у «дела BoNY» в России независимые эксперты, в отличие от адвокатов ФТС, не видят. «Я сомневаюсь, что в ходе разбирательств удастся получить хоть сколько-нибудь», – считает Макаркин. «Это дело было заведено с целью «укусить» нашего главного стратегического врага в лице Америки, – заявил Федоров. – Я бы не стал воспринимать его всерьез. Поскольку российская сторона не может не понимать, что сроки исковой давности были давно пропущены».